ai换脸 av 永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于“永22转债”瞻望触发转股价钱修正条件的教导性的公告
发布日期：2025-01-15 18:42 点击次数：170
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证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-005
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于“永 22 转债”瞻望触发转股价钱修正条件的
教导性的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性敷陈
冒失紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
贫乏内容教导：
? 转股价钱：22.45 元/股
? 转股时分：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日
? 本次触发转股价钱修正条件的时候从 2025 年 1 月 2 日起算，完了 2025
年 1 月 15 日收盘，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08
元/股），瞻望将触发“永 22 转债”转股价钱向下修正条目。
一、可革新公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公配置行可革新公司债券的批复》（证监许可20221253 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 28 日公配置行 770 万张可革新公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 77，000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券往复所“2022231 号自律监管决定书”应允，公司 7.70 亿元可
革新公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“永
把柄《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公配置行可革新公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“永
股。
公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日分袂召开第三届董事会第三
十次会议、2023 年第一次临时鼓舞大会、第三届董事会第三十一次会议，审议
通过了《对于向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，“永 22 转债”转股
价钱由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券往复所网
站线路的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于向下修正可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-004）。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于
公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权力分拨股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向合座鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 2.00 元（含税），
如在利润分配决策线路之日起至实施权力分拨股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应休养分配总数。把柄《召募诠释书》
琢磨条目及琢磨法则，本次权力分拨实施完成后“永 22 转债”的转股价钱由原
来的 22.79 元/股休养为 22.59 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、
诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配决策的公告》（公告
编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年
年度鼓舞大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司 2022 年年度权力分拨实施公告》（公告编号：2023-041）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2022 年度利润分配
休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以实施权力分拨股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向合座鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.50 元（含税），
如在利润分配决策线路之日起至实施权力分拨股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应休养分配总数。把柄《召募诠释书》
相干条目及琢磨法则，本次权力分拨实施完成后，“永 22 转债”的转股价钱由
正本的 22.59 元/股休养为 22.45 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30
日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 28 日在指定信息线路媒体线路的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配决策的公告》（公
告编号：2024-036）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023
年年度鼓舞大会决议公告》（公告编号：2024-058）、《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司 2023 年年度权力分拨实施公告》
（公告编号：2024-066）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2023 年度利润分配
休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
把柄《召募诠释书》的相干法则，在本次刊行的可革新公司债券存续时候，
当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞
大会审议表决。若在上述往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养
的情形，则在转股价钱休养日前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价辩论，在
转股价钱休养日及之后的往复日按休养后的转股价钱和收盘价辩论。上述决策须
经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决
时，执有本次刊行的可转债的鼓舞应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于审议上
述决策的鼓舞大会召开日前二十个往复日和前一往复日公司股票往复均价，同期
修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱辩论，在转股价钱休养日及之后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱辩论。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站和中国证监会
指定的上市公司信息线路媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时候（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）
启动还原转股央求并试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，革新股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱试验。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时候从 2025 年 1 月 2 日起算，完了 2025 年 1
月 15 日收盘，公司股票已有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08
元/股），若异日二十个往复日内有五个往复日公司股票价钱接续昂扬相干条件
的，将可能触发“永 22 转债”的转股价钱向下修正条目。
把柄《上海证券往复所上市公司自律监管指令第 12 号——可革新公司债券》
相干法则，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一往复日开市前线路修正冒失不修正可转债转股价钱的
教导性公告，并按照召募诠释书冒失重组回报书的商定实时试验后续审议要道和
信息线路义务。上市公司未按本款法则试验审议要道及信息线路义务的，视为本
次不修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，蚁集公司本色情况试验审议程
序及线路义务。
三、风险教导
公司将把柄相干法律规矩法则和《召募诠释书》的商定，在触发“永 22 转
债”转股价钱向下修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时试验信息线路
义务。敬请深广投资者关怀公司后续公告，庄重投资风险。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日
